Sveriges spelregulator, Spelinspektionen, har nyligen tillkännagett en bötesstraff på 2 miljoner kronor (179 093 euro/196 343 dollar) för Casino Cosmopol AB på grund av allvarliga brister i företagets penningtvättskontroller (AML).
Spelinspektionen genomförde en granskning av företagets procedurer och protokoll för kundmedvetenhet och riskprofil i november 2021. Denna granskning initierades efter tidigare avslöjade brister på casinot.
Under utredningen begärde casinot att få lämna uppgifter för åtta kunder, baserat på spelaktivitet, insättningar och uttag. Brister som uppdagades inkluderade:
Även om casinopersonalen vidtog vissa åtgärder och initierade AML- och överkomlighetskontroller med vissa kunder, fann Spelinspektionen att dessa kontroller i många fall var otillräckliga. Som en reaktion på detta utfärdade myndigheten en varning och en bötesavgift på 2 miljoner kronor till Casino Cosmopol AB.
Hittills under 2023 har spelregulatorer över hela världen utfärdat böter och påföljder för en sammanlagd summa av 403 643 692 euro/442 556 071 dollar/347 467 132 pund. Spelinspektionens böter utgör därmed lite över 8,1 miljoner euro (8,9 miljoner dollar) av den totala summan.
