Svenska Spelinspektionen utmäter böter mot Casino Cosmopol för allvarliga brister i penningtvättskontroller

inspektion

Svenska Spelinspektionen utmäter böter mot Casino Cosmopol för allvarliga brister i penningtvättskontroller

Sveriges spelregulator, Spelinspektionen, har nyligen tillkännagett en bötesstraff på 2 miljoner kronor (179 093 euro/196 343 dollar) för Casino Cosmopol AB på grund av allvarliga brister i företagets penningtvättskontroller (AML).

Bakgrund och granskning

Spelinspektionen genomförde en granskning av företagets procedurer och protokoll för kundmedvetenhet och riskprofil i november 2021. Denna granskning initierades efter tidigare avslöjade brister på casinot.

Brister i utredningen

Under utredningen begärde casinot att få lämna uppgifter för åtta kunder, baserat på spelaktivitet, insättningar och uttag. Brister som uppdagades inkluderade:

  1. Felaktig kundklassificering: Vissa kunder klassificerades som låg risk trots att de uppfyllde högrisktrösklar.
  2. Överskridande av spelgränser: Kunder tilläts spela för mer än de överenskomna gränserna.
  3. Oklar källa till medel: Korrekt källa till medel angavs inte vid flera tillfällen.
  4. Otillräcklig kunddokumentation: Analysen av kunddokumentation och inkomstbevis visade sig vara otillräcklig.

Åtgärder och böter

Även om casinopersonalen vidtog vissa åtgärder och initierade AML- och överkomlighetskontroller med vissa kunder, fann Spelinspektionen att dessa kontroller i många fall var otillräckliga. Som en reaktion på detta utfärdade myndigheten en varning och en bötesavgift på 2 miljoner kronor till Casino Cosmopol AB.

Global trend av böter

Hittills under 2023 har spelregulatorer över hela världen utfärdat böter och påföljder för en sammanlagd summa av 403 643 692 euro/442 556 071 dollar/347 467 132 pund. Spelinspektionens böter utgör därmed lite över 8,1 miljoner euro (8,9 miljoner dollar) av den totala summan.

Speltips.inc Rekommenderar

expekt logo
Hogsta Bonus Upp till 1500kr gratisspel
Omsättningskrav: 1x – Min Odds: 1.8
Bra cash-out & riktigt höga odds
Till Expekt »
18+. Gäller nya spelare vid första insättningen. Gratisspelet är giltigt i 60 dagar. Min. 1,80 odds. Erbjudandet gäller fr.o.m. 05.12.23. | Regler & villkor här. | stodlinjen.se | spelpaus.se | Spela ansvarsfullt.
leovegas logo
Högsta Bonus: 500 SEK Gratisspel
Omsättningskrav: 1x - Min odds: 1.8
Fantastiskt allround online casino och sportsbook
Till LeoVegas »
18+. Gäller nya spelare vid första insättningen. Min. insättning 100 kr. Gratisspelet är giltigt i 60 dagar. Min. 1,80 odds. Erbjudandet gäller fr.o.m 17.01.24. Spela Ansvarsfullt | spelpaus.se | spelinspektionen.se
No Account Bet v1
Högsta Bonus: 100% upp till 500 SEK
Omsättningskrav: 10x - Min odds: 1.5
Bra casino och sportsbook
Till NoAccountBet »
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
nordicbet logo
Högsta Bonus: 100% upp till 500 SEK
Omsättningskrav: 6x - Min odds: 1.8
Bra lokala odds & Stort urval av spel
Till NordicBet »
Regler och Villkor gäller | Bonus giltig i 60 dagar | +18 | Spela Ansvarsfullt | stodlinjen.se | spelpaus.se | Läs fullständiga regler och villkor här
betsafe logo
Högsta Bonus: 100% upp till 500 SEK
Omsättningskrav: 6x - Min odds: 1.8
Stort utbud i många ligor & Uttag med Swish
Till Betsafe »
Regler och Villkor gäller | Bonus giltig i 60 dagar | +18 | Spela Ansvarsfullt | stodlinjen.se | spelpaus.se | Läs fullständiga regler och villkor här
betinia logo
100% matchat gratisspel upp till 1500 kr
Omsättningskrav: 1x - Min odds: 1.8
En av sveriges bästa Sportbonusar!
Till Betinia »
Gäller nya kunder. Max bonus 1500 kr, din första insättning bestämmer gratisspelets värde, gäller 60 dgr, vinster från gratisspel betalas ut minus insatsen. Lägg ett eller flera spel med minst 1,8 odds för fulla värdet av din insättning för att aktivera ditt gratisspel. Spela ansvarsfullt: 18+, stodlinjen.se, spelpaus.se. Fullständiga villkor gäller.
comeon casino logo
Högsta Bonus: 100% Bonus upp till 500 SEK
Omsättningskrav: 6x - Min odds: 1.8
Erbjuder bra välkomstbonus
Till ComeOn! »
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
10bet logo
Högsta Bonus: 100% upp till 500 SEK
Omsättningskrav: 8x - Min odds: 1.8
Bra Bonus & Häga odds
Till 10Bet »
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
bethard logo
Högsta Bonus: 100% upp till 1000 SEK
Omsättningskrav: 10x - Min odds: 1.9
Mycket höga odds på sport & Swish-funktionalitet
Till Bethard »
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
hajper logo white
Högsta Bonus: 100% Bonus upp till 500 SEK
Omsättningskrav: 6x - Min odds: 1.8
Mycket snabb registrering & Mycket snabba utbetalningar/uttag
Till Hajper »
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
snabbare logo
Högsta Bonus: 100% Bonus upp till 500 SEK
Omsättningskrav: 6x - Min odds: 1.8
Enkel bonus att omsätta & Stort spelutbud
Till Snabbare »
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
casumo logo
Högsta Bonus: 100 SEK Gratisspel
Omsättningskrav: 0x - Min odds: 0.0
Insättning och uttag med Swish
Till Casumo »
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
betsson logo
Högsta Bonus: 100% upp till 500 SEK
Omsättningskrav: 6x - Min odds: 1.8
Bra välkomstbonus
Till Betsson »
Regler och Villkor gäller | Bonus giltig i 60 dagar | +18 | Spela Ansvarsfullt | stodlinjen.se | spelpaus.se | Läs fullständiga regler och villkor här
Speedybet v1
Högsta Bonus: 100% upp till 1000 SEK
Omsättningskrav: 10x - Min odds: 1.5
Bra lokala odds & Stort urval av spel
Till SpeedyBet »
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
lyllocasino logo
Högsta Bonus: 100% Bonus upp till 500 SEK
Omsättningskrav: 6x - Min odds: 1.8
Erbjuder bra välkomstbonus
Till Lyllo Casino »
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
luckycasino svg
Högsta Bonus: 100 SEK Gratisspel
Omsättningskrav: 1x - Min odds: 2.0
Kan spela utan att behöva registrerat konto.
Till Lucky Sports »
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
pinnacle logo
Ingen välkomstbonus
Omsättningskrav: 0x - Min odds: 0.0
Mycket bra odds på sport
Till Pinnacle »
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
betfair logo
Högsta Bonus: 500 SEK Gratisspel
Omsättningskrav: 8x - Min odds: 1.7
Mycket underhållande oddskombinationer
Till BetFair »
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
campobet logo
100% matchat gratisspel upp till 1500 kr
Omsättningskrav: 1x - Min odds: 1.8
En av sveriges bästa Sportbonusar!
Till CampoBet »
Gäller nya kunder. Max bonus 1500 kr, din första insättning bestämmer gratisspelets värde, gäller 60 dgr, vinster från gratisspel betalas ut minus insatsen. Lägg ett eller flera spel med minst 1,8 odds för fulla värdet av din insättning för att aktivera ditt gratisspel. Spela ansvarsfullt: 18+, stodlinjen.se, spelpaus.se. Fullständiga villkor gäller.

Nyheter

Latest sport news from around the world
Member Leaderboard
Registrera dig
Hajper bonus
Högsta Bonus: 100% Bonus upp till 500 SEK
Omsättningskrav: 6x - Min odds: 1.8
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här 
Till Hajper »
Snabbare bonus
Högsta Bonus: 100% Bonus upp till 500 SEK
Omsättningskrav: 6x - Min odds: 1.8
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här 
Till Snabbare »
LeoVegas spelbonusar
Högsta Bonus: 500 SEK Gratisspel
Omsättningskrav: 1x - Min odds: 1.8
18+. Gäller nya spelare vid första insättningen. Min. insättning 100 kr. Gratisspelet är giltigt i 60 dagar. Min. 1,80 odds. Erbjudandet gäller fr.o.m 17.01.24. Spela Ansvarsfullt | spelpaus.se | spelinspektionen.se
Till LeoVegas »
Betfair bonus
Högsta Bonus: 500 SEK Gratisspel
Omsättningskrav: 8x - Min odds: 1.7
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
Till Betfair »
nordic bet
Högsta Bonus: 100% upp till 500 SEK
Omsättningskrav: 6x - Min odds: 1.8
Regler och Villkor gäller | Bonus giltig i 60 dagar | +18 | Spela Ansvarsfullt | stodlinjen.se | spelpaus.se | Läs fullständiga regler och villkor här 
Till NordicBet »
comeon casino aff
Högsta Bonus: 100% Bonus upp till 500 SEK
Omsättningskrav: 6x - Min odds: 1.8
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
Till ComeOn »
betinia aff logo
100% matchat gratisspel upp till 1500 kr
Omsättningskrav: 1x - Min odds: 1.8
Gäller nya kunder. Max bonus 1500 kr, din första insättning bestämmer gratisspelets värde, gäller 60 dgr, vinster från gratisspel betalas ut minus insatsen. Lägg ett eller flera spel med minst 1,8 odds för fulla värdet av din insättning för att aktivera ditt gratisspel. Spela ansvarsfullt: 18+, stodlinjen.se, spelpaus.se. Fullständiga villkor gäller.
Till Betinia »
campo bet banner
100% matchat gratisspel upp till 1500 kr
Omsättningskrav: 1x - Min odds: 1.8
Gäller nya kunder. Max bonus 1500 kr, din första insättning bestämmer gratisspelets värde, gäller 60 dgr, vinster från gratisspel betalas ut minus insatsen. Lägg ett eller flera spel med minst 1,8 odds för fulla värdet av din insättning för att aktivera ditt gratisspel. Spela ansvarsfullt: 18+, stodlinjen.se, spelpaus.se. Fullständiga villkor gäller.
Till Campo BET »